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老板”QQ留言 余姚警方10分钟冻结48万元被骗款

类别:空间留言代码 日期:2018-1-9 20:53:12 人气: 来源:

  利用QQ设立只有老板、财务人员和第三人的小群组,冒充企业老板诈骗财务人员转账给第三人。日前,余姚市低塘街道某企业被骗48万余元,所幸在余姚警方的成功堵截下,10分钟后已经转账的资金得以保全。

  “我们公司的一大笔钱刚刚被骗走了”12月8日下午4:16,余姚市110指挥中心接到一起报警电话,报警的鲁女士是余姚低塘镇某企业的财务人员。因为着急,语无伦次的鲁女士连事发经过都说不清楚了。

  “慢慢说,不要急!”接警员吴海溢安抚说。鲁女士称,半小时前,她正在公司上网,突然被拉入一个三人组QQ群。群只有自己和“老板”,还有一个不相识的张某。就在自己纳闷之际,“老板”韩先生在QQ上留言说,张某是自己的生意伙伴,有一笔货款需要转给此人。鲁女士仔细查看了“老板”的QQ资料,确定是“老板”的真实信息,便答应了下来。

  就在鲁女士办理转账操作之际,“老板”和张某在群里聊起了生意细节。很快,“老板”便留言给鲁女士,将钱转入张某提供的银行账号。对此,鲁女士没有半点怀疑,也没想到向老板本人打电线万余元转入了指定账户。

  吴海溢是个经验丰富的接警员,得知鲁女士反映的情况后,做出了快速反应。得知这笔钱被骗时间还不长,吴海溢第一反应就是立即通过银行客服电话,设法冻结这笔钱。

  由于鲁女士过于慌乱,一边通话一边完成这些操作,更加手忙脚乱。急中生智的吴海溢听到电话那头还有其他人在,便通过他人引导鲁女士操作,争取到关键的每分每秒。

  在吴海溢的引导下,鲁女士终于通过手机银行客服电话,按照有关提示进行了一系列操作,成功将该账号的网上转账业务暂时冻结24小时。此时,距离吴海溢接警只过去了10分钟,而这宝贵的10分钟,为成功止损这起诈骗案起到了关键作用。

  账户冻结后,吴海溢立即将警情到低塘,经向上级领导汇报,请求上级反诈中心介入调查,彻底冻结该账号。

  余姚市低塘陈铭接到指令后,第一时间赶赴该企业进行调查。据陈铭介绍,虽然对方账户暂时冻结了,但这样的止损仅限于网上转账冻结,如果开卡人持有效证件去银行柜台,依然可以办理该笔取款业务。

  时间不等人。接警时已临近下班,银行柜台的服务早已关闭,谁也不能嫌犯第二天一早不去柜台取款。为避免意外发生,陈铭连夜加班整理材料,走完各项程序,并逐级上传案情,申请立即彻底冻结该账户。

  当晚10:30,经过陈铭的努力,该账户被彻底冻结,企业的48万余元被成功截留。目前,该案正在侦查之中。

  “该案的成功止损,得益于余姚市对网络诈骗快速应急处置机制。”余姚市有关负责人表示,今年以来,指挥中心针对电信诈骗案件的特点,专门制定了一系列有效的应对举措,并对110指挥中心和接警员进行了专项培训和演练。一旦遇到类似案件,力争在时间条件允许的情况下,尽可能帮助群众的经济损失。据了解,今年以来,余姚警方已经成功止损4起通讯(网络)诈骗案件,经济损失近百万元。

  “电信诈骗案件想要止损,关键就是要抢时间。”余姚市指挥中心副主任何建建说,资金转入对方账户的时间越短,成功止损的机会就越大。他再次提醒市民,任何人要求转账汇款前,一定要打电话确认。哪怕事前没有确认,事后也不能少了这个重要环节。只有早发现,才能让警方和银行有时间快速处理。

  

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